Chile, a través de la UAF, coordina el subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
Los días 7 y 8 de mayo de 2024 se realizará en Washington DC, Estados Unidos, la 56ª reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
La Plenaria, organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, tiene por objetivo presentar los productos desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 55ª reunión.
La sesión inaugural del martes 7 estará a cargo de Gastón Schulmeister, director del DDOT; Aileen Guzmán, directora de la UAF de República Dominicana y presidenta pro tempore del Gelavex; Mayerlyn Cordero, embajadora y representante permanente de República Dominicana ante la OEA; e Iván Marques, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.
Posteriormente, las delegaciones de Costa Rica y Guatemala, coordinadoras del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso, presentarán el Informe de avances del Estudio sobre medidas efectivas para fomentar la cooperación interinstitucional con relación a la declaración o no del transporte transfronterizo de dinero y otros instrumentos al portador (como oro).
Tras ello se prevé la exposición, por parte de Chile, coordinador del subgrupo de trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, del informe de avances del Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes. Ello estará a cargo de Aníbal Martínez, abogado de la Unidad de Análisis Financiero.
La jornada culminará con tres paneles sobre las Experiencias y percepción de los Estados sobre los desafíos para el combate efectivo al lavado de activo (entre representantes de la UAF de República Dominicana, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Panamá y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Belice), Lavado de activos asociado a los delitos ambientales de contrabando de precursores químicos, desvío de maquinaria pesada para la minería ilegal, tala y deforestación (a cargo de la Oficina de Océanos y Asuntos Científicos y Ambientales Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos) y Acciones y programas antilavado de activos (UIF de Grenada, UIF de Paquistán y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur).
En tanto, el miércoles 8, Argentina (cocoordinador del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal) presentará el Informe de avances del Estudio sobre la implementación por los Estados Miembros de las recomendaciones sobre los Personas Expuestas Políticamente y los niveles de riesgo al que están expuestos.
Luego se desarrollarán los paneles Combate al lavado de activos desde la perspectiva de las instituciones policiales (con representantes de la Policía Federal de Brasil y la Comunidad de Policías de América), Diálogo sobre acciones junto a la sociedad civil y el sector privado para el combate al lavado de activos (Global Financial Integrity, Mercado Libre, Confederación Sudamericana de Fútbol, Club Atlético River Plate y K2 Integrity).
La 56ª Gelevex culminará con los comentarios de las delegaciones, la presentación de propuestas a ser elevadas a la consideración de la Asamblea General de la OEA y las propuestas para el informe final.