Evento se realizará entre el 14 y el 16 de mayo, en coordinación con la OEA y el Minrel.
Entre el 14 y el 16 de mayo de 2024 se realizará en Santiago el taller sobre Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MInrel), la Organización de Estados Americanos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La sesión inaugural estará a cargo del secretario General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Olsen; la directora del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo OEA/CICTE, María Fernanda Sarmiento; y del director de la UAF, Carlos Pavez.
El evento, financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, está dirigido a representantes de bancos, empresas de transferencia de dinero y emisoras u operadoras de tarjetas, además de policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, superintendencias de Casinos de Juego y de Pensiones, y de la UAF.
Los expertos que abordarán, entre otros, el marco jurídico y las recomendaciones internacionales sobre prevención y detección del financiamiento de la proliferación representan al Centro de Estudios sobre no Proliferación, a la Universidad de Albany, al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y al Royal United Services Institute.
Además de ponencias, el taller considera mesas redondas, análisis de casos y ejercicios prácticos. En este contexto, por la UAF, se desempeñarán como moderadores de las mesas el coordinador de la Unidad de Estudios del Área de Difusión y Estudios, Patricio Carrasco; el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez; y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch.
Puntualizar que el taller es parte integral de un proyecto del CICTE para la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Chile, Perú, Brasil y Panamá el cual contempla, para el segundo semestre de este año, un taller regional sobre financiamiento de la proliferación.
En el caso de Chile, su implementación está siendo liderada por la UAF con la colaboración del Minrel.