Convenio de colaboración fortalece la capacidad del Estado para luchar contra cohecho de funcionario público extranjero y lavado de activos asociado y, con ello, cumplir con las recomendaciones de la Convención Anticohecho de la OCDE.
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la directora de general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Marcela Otero, firmaron un convenio de colaboración[1] para fortalecer la capacidad de detección de casos y la persecución penal de delitos de cohecho a funcionario público extranjero y lavado de activos asociado, a través de la inteligencia financiera.
El documento busca promover la prevención, identificación, detección, denuncia e investigación de casos de cohecho de funcionario público extranjero y lavado de activos asociado, con el objetivo de mejorar la capacidad del Estado para luchar contra esos delitos y, con ello, cumplir con las recomendaciones de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[2].
En la actualidad, las misiones de Chile en el exterior deben remitir a la Subrei todos los antecedentes de los que tomen conocimiento sobre la participación de personas chilenas en la comisión del delito de cohecho a funcionario público extranjeros en una transacción internacional. El Departamento de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría los remite al Ministerio Público para que inicie una investigación penal, a través de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos e Infracción a la Probidad Interna (UNAC).
En este contexto, el Convenio suscrito refuerza el compromiso legal de la Subrei de comunicar a la UAF los reportes recibidos desde las misiones de Chile en el extranjero que digan relación con operaciones sospechosas de lavado de activos, que puedan estar relacionadas con el delito de cohecho.
Ello, considerando que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N°19.913, la Subrei es una entidad reportante de la UAF, y que tanto el cohecho como el cohecho a funcionario público extranjero son delitos base de lavado de activos que están expresamente señalados en el artículo 27 letra a) del mencionado cuerpo legal.
“Chile tiene el compromiso firme de luchar contra la corrupción en todas sus formas… Ello requiere la acción colaborativa de diversas instituciones para tener cada día un país más íntegro. La firma de este convenio es un testimonio claro de la coordinación existente entre distintas entidades públicas chilenas, para avanzar en la agenda anticorrupción, en general, y en la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE, en particular, la cual es coordinada por la Subrei”, dijo Marcela Otero.
Por su parte, el director de la UAF expresó que “este convenio nos permitirá ser más eficientes en la identificación, detección, comunicación y persecución penal de casos de lavado de dinero en los que participaren tanto chilenos como extranjeros en operaciones comerciales, o proyectos que se lleven a cabo fuera de nuestras fronteras, entre otros, aquellos que tuviesen como delito base el cohecho de funcionario público extranjero”.
“La corrupción en general y, en particular, el delito de cohecho de funcionario público nacional o extranjero, como también el delito de lavado de dinero, son conductas penales que en cualquiera de sus formas afectan la economía de nuestro país, disminuyendo los niveles de competencia entre las empresas nacionales y extranjeras.,. Es importante reforzar y concientizar a todos quienes forman parte del sistema de prevención y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo sobre de los riesgos que tiene nuestro país. En ese marco se puede revisar la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado, que señala como un riesgo alto el vinculado a casos de corrupción, sobre todo, a través de mecanismos asociados a la constitución o uso de personas jurídicas”, destacó Carlos Pavez.
Finalmente, el fiscal nacional señaló que “como Ministerio Público estamos muy interesados en cumplir los estándares que la OCDE le impone a Chile en materia de corrupción. Por esta razón, este convenio nos permite sumar más información y especialización incorporando a la UAF a las investigaciones por cohecho público extranjero y lavado de activos asociado".
[1] Disponible en www.uaf.cl, menú Acerca de la UAF, sección Cooperación institucional con entidades públicas
[2] Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de 1997, ratificada por Chile en 2001.