Encuentro se da en el marco de los compromisos asumidos durante la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, de octubre de 2023.
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia realizarán jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Lo anterior, en el marco de los compromisos adquiridos durante la XII Reunión de la Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, de octubre de 2023, de avanzar en acciones tendientes a profundizar la cooperación que permitan enfrentar, en el marco de la lucha contra el lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo, las diversas modalidades de criminalidad organizada transnacional, que constituyen una verdadera amenaza que atenta contra la seguridad, la estabilidad y el desarrollo armonioso de los Estados.
En ese contexto se acordó sostener durante el 2024 una reunión bilateral de intercambio de experiencias y de mejoramiento del intercambio de información de inteligencia y, en el año, realizar ejercicios de control transfronterizo de divisas bajo el alero del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Este lunes, Sebastián Morales, Cristián Díaz y Alejandro Céspedes, del Área de Inteligencia Estratégica, y Valentina Pino, de la División de Inteligencia Financiera, abordaron el procesamiento y análisis estratégico y operativo de los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Esto es, expusieron sobre el proceso de priorización de los ROS, las características del indicador de calidad de ROS, la retroalimentación que se ha entregado sobre la materia tanto a sujetos obligados como a las autoridades competentes, y sobre el análisis masivo de datos que realiza la UAF.
Mañana martes, en tanto, Tomás Koch, jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, y Macarena San Martín, jefa de la División de Tecnología y Sistemas de la UAF se referirán a la supervisión de actividades tales como los comerciantes de metales y piedras preciosos y el uso de herramientas tecnológicas para bases de datos y manejo de la información.
En ambas sesiones participarán unos 30 representantes de la UIF de Bolivia, de las áreas de análisis financiero, estratégico y legal y de tecnologías y sistemas.