Curso, a realizarse entre el 17 y el 21 de junio en la ciudad de Busan, se imparte a través de una serie de módulos electrónicos, presentaciones, debates y actividades en grupos.
Entre el 17 y 21 de junio de 2024, el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF Train, por su sigla en inglés) impartió el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar a futuros instructores de los Estándares del GAFI, a través de una capacitación de nivel intermedio sobre las recomendaciones para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y la implementación de medidas efectivas para combatir dichos actos ilícitos.
El curso fue realizado por 40 personas de 25 jurisdicciones, principalmente de los grupos regionales Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y EAG (Grupo Euroasiático), entre ellas, la analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Rocío Cañas, y una representante de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes mejoraron sus conocimientos sobre el LA/FT/FP, para ayudar a fortalecer sus regímenes nacionales.
La participación de la UAF se remite a marzo de este año, cuando la Secretaría del GAFI y el Global Facility-UE, a través del Gafilat, solicitaran a la Coordinación Nacional de Chile (liderada por la UAF) extender la invitación a profesionales conocedores del estándar del GAFI interesados en realizar este curso, que se dicta íntegramente en inglés.
La Coordinación recibió 10 postulaciones (1 del Ministerio Público, 2 del Servicio Nacional de Aduanas, 3 de la PDI y 4 de la UAF), motivo por el cual se convocó a un Comité[1], el que, revisados los requisitos habilitantes del curso, los criterios de selección del FATF TRAIN, y los antecedentes de las y los candidatos, seleccionó a Rocío Cañas y a la representante de la PDI, en función de sus calificaciones profesionales, experiencia y habilidades lingüísticas.
Destacar que el curso se imparte a través de una serie de módulos electrónicos, presentaciones, debates y actividades en grupos, y está diseñado para profesionales que buscan mejorar las medidas antiLA/FT de sus países.
Aunque la formación puede ser beneficiosa para aquellos que puedan convertirse en evaluadores en el futuro, los participantes no deben haber completado la Formación de Evaluadores o un Curso de Formación sobre el Estándar anteriormente para beneficiarse plenamente de este curso. En ese contexto, no está dirigido específicamente a profesionales que formen parte del proceso de evaluación de la Red Global del GAFI.
Destacar que la Secretaría del GAFI crea una lista de capacitadores calificados a partir de aquellos que logran un buen desempeño en el Curso de Formación, y coimparte actividades de capacitación con ellos, según su disponibilidad.
[1] Integrado por el director de la UAF, Carlos Pavez; el director de la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos de la Fiscalía de Chile, Mauricio Fernández; y el jefe del Departamento de Fiscalización contra la Evasión Tributaria Aduanera del Servicio Nacional de Aduanas, Ruben Parra.