Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (LA/FT/FP).
Ante casi 50 personas, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada, se refirió a las características del lavado de activos, a cuáles son sus delitos precedentes y a los riesgos de Chile al LA/FT/FP.
Asimismo, abordó cómo se pueden detectar operaciones sospechosas y cómo participan las entidades públicas y municipales en el Sistema Nacional antiLA/FT/FP.
Especialmente, María Paz detalló los delitos funcionarios que son base de lavado de activos, a saber: el cohecho, cohecho a funcionario público extranjero, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y la prevaricación. Además, ahondó en cómo las entidades pueden implementar sistemas antilavado y anticorrupción.
La Subsecretaría tiene como fin ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales, la defensa de los intereses de Chile en foros multilaterales, y la negociación e implementación de la red de tratados de libre comercio, entre otras materias.