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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso

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En el marco de las actividades de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación (LA/FT/FP), este jueves, en Valparaíso, se reunieron funcionarios y funcionarias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio Nacional de Aduanas.

El encuentro de coordinación se realizó en las dependencias de Aduana, hasta donde concurrieron el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC), Tomás Koch, y los analistas Alejandro Céspedes (Área Inteligencia Estratégica), Daniela López (División Inteligencia Financiera) y Diego Hernández (División FyC).

Recordar que la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación está integrada por representantes del Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero, Instituto de Salud Pública, ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos, servicios de Impuestos Internos y Nacional de Aduanas, superintendencias de Casinos de Juegos, de Pensiones y de Seguridad Social y de la UAF.

Sus iniciativas comprometidas en el Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional son actualizar la normativa específica antiLA/FT/FP de sectores que cuenten con dicha regulación; emitir normativa específica antiLA/FT/FP para sectores que aún no cuentan con ella; y desarrollar e implementar acciones de supervisión a través de una fiscalización conjunta, coordinada o en cooperación, y con base en los riesgos de LA/FT/FP. En este contexto se consideran fiscalizaciones conjuntas a usuarios de zonas francas; acciones de supervisión sobre instituciones financieras utilizadas por el sector exportador (empresas de transferencia de dinero, agentes de valores y corredores de bolsas) y el análisis de las operaciones que realizan agentes exportadores de servicios, y de las relacionadas con empresas que operan en Perú y Chile.

 

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