En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el quinto módulo sobre “Investigación del Lavado de Activos” del Diplomado en Investigación del Crimen Organizado, que imparte la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado (Jenanco) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el apoyo académico de la Academia Superior de Estudios Policiales.
Ante más de 170 personas conectadas por la plataforma Teams, el director se refirió al rol de la UAF en la coordinación del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación.
Para ello, entre otros, explicó las características de los pilares de prevención, detección, persecución y sanción de los mencionados actos ilícitos, la relación de estos con el crimen organizado, y las acciones de la Estrategia Nacional para superar las deficiencias detectadas durante la última evaluación al país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
El Diplomado tiene por objetivo capacitar y perfeccionar al personal de la Jenanco en nuevas metodologías y técnicas para el abordaje investigativo del crimen organizado, a través de 9 módulos: Derechos humanos, ética y género; Investigación científica; Investigación del crimen organizado; Investigación del delito del narcotráfico; Investigación del lavado de activos; Investigación de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; Técnicas especiales de investigación; Otras expresiones delictivas del crimen organizado, y Análisis y gestión de la información.
Dirigido a oficiales policiales y profesionales de la PDI, la institución ofreció este año 1 cupo para la formación de un funcionario o funcionaria de la UAF. Es así como una analista de Inteligencia Operativa de la División Inteligencia Financiera realizará la versión 2024 del Diplomado, junto a oficiales de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y representantes del Servicio Nacional de Aduanas y de Gendarmería.
El Diplomado contempla 323 horas pedagógicas en modalidad b-learning, con horas cronólogicas los días lunes, miércoles y viernes desde las 09:00 horas (on-line) mediante plataforma institucional y trabajo autónomo, entre los meses de julio y noviembre, con excepción de la semana presencial que se llevará a cabo del 25 al 28 de noviembre.