En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la prevención y detección del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del de la proliferación y del crimen organizado.
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la tercera y última jornada del seminario “Técnicas de Investigación y Análisis Criminal sobre el Crimen Organizado, Estrategias para el Control y Mitigación”, organizado por Carabineros de Chile.
El director fue invitado a integrar el equipo de oradores de la actividad académica, junto al director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos Asociado e Infracción a la Probidad Interna del Ministerio Público, Eugenio Campos; , el director de la División de Relaciones Internacionales de Investigación de la Dirección de Investigación Antimafia italiana, Paolo Storoni; el teniente coronel de la Guardia Civil de España, Miguel Fayos Mestre; y el agente de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), José Andueza, entre otros.
La presentación de Carlos Pavez se centró en la importancia del proceso de inteligencia financiera para la prevención y detección del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del de la proliferación (LA/FT/FP) y del crimen organizado.
Para ello no solo explicó el rol de la UAF como coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación, las características y riesgos de Chile a dichos actos ilícitos, y las señales de alerta y tipologías que hay que tomar en cuenta, sino también ahondó en el análisis que este Servicio realiza a los Reportes de Operaciones Sospechosas que recibe para detectar indicios de LA/FT/FP.
El objetivo del seminario es fortalecer la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, fomentar procesos eficientes de búsqueda y recopilación de información y análisis criminal, y desarrollar iniciativas que mejoren las investigaciones policiales.