El evento es organizado por la OMA, Grupo Egmont, RILO, Interpol y el Servicio Nacional de Aduanas.
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, la Red de Oficinas de Enlace de Inteligencia para Sudamérica de la OMA (RILO) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El evento se enmarca en la Operación Tentáculo Sudamérica 2024, que busca desarrollar capacidades para contrarrestar el LA/FT en las fronteras internacionales, especialmente el que se produce a través del comercio ilícito y el contrabando.
Con miras a fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas entre diversos actores, el Taller convoca a representantes de administraciones de aduanas, policías y unidades de inteligencia financiera.
El workshop fue inaugurado este lunes por el gerente del Programa contra el LA/FT de la OMA, David Kane; la directora de Aduanas, Alejandra Arriaza, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
A dicha sesión asistieron expertos de la OMA y de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay, entre ellos, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras; la jefa de la División de Inteligencia Financiera, Catalina Munita; el coordinador de la Unidad Operativa 2, Javier Blanco, y la analista de Inteligencia Operativa, Jelena Jovanovic.
El proyecto Tentáculo tiene por objetivo analizar el fenómeno generalizado y la amenaza creciente para la seguridad nacional y la integridad de los sistemas financiero y comercial, del movimiento global de ganancias ilícitas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
Asimismo, busca elevar la conciencia sobre el lavado de activos en el ámbito aduanero, en particular, el movimiento ilícito de efectivo por frontera y el contrabando de piedras y metales preciosos, y la capacidad para combatirlo, a través de diversos operativos y de inteligencia financiera.
La Operación Tentáculo se realiza por segunda vez en Latinoamérica. En 2022, logró incautaciones por casi 3 millones de dólares, dejando en evidencia el uso de servicios postales y de mensajería para el contrabando de diamantes, gemas, metales preciosos y dinero en efectivo. En el marco de esa operación se emitieron alertas internacionales por más de 6 millones de dólares, relacionadas con la Operación Rey Midas, que desmanteló una red de contrabando de oro extraído ilegalmente en la Amazonía, destinado a los Emiratos Árabes, con tránsito por Chile.