Carlos Pavez fue invitado a la Comisión de Hacienda del Senado a referirse sobre el Boletín N°15975-25.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado que analiza el Boletín N°15975-25 que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado[1].
La sesión[2] tuvo por objetivo conocer el impacto del proyecto de ley en la UAF, toda vez que el cuerpo legal, entre otros, amplía su objeto y funciones hacia el crimen organizado; perfecciona las normas aplicables al procedimiento sancionatorio y las multas; establece la obligación de registro de las entidades del sector público y municipal como sujetos obligados a reportar; fortalece el acceso e intercambio de información para procesos de inteligencia financiera, incluyendo información bancaria; y perfecciona la definición de operación sospechosa y define legalmente el proceso de debida diligencia y conocimiento del cliente.
Durante su intervención, Carlos Pavez explicó cómo funciona actualmente el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que coordina la UAF, y cómo este cambiaría al sumársele la búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales e información relacionados con determinados delitos (los económicos (artículos 1, 2, 3 y 4), los cometidos por empleados públicos en el desempeño de su cargo y por las asociaciones delictivas y criminales (Títulos V y párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal), los de la Ley N°17.798, sobre control de armas (Título II), los de la Ley N°20.000 de tráfico ilícito estupefacientes/sustancias psicotrópicas, y los de la Ley N°18.314 de conductas terroristas), además de la posibilidad de compartir información relevante para el Sistema de Inteligencia del Estado.
Respecto de la posibilidad de acceder a información aun cuando esta se encuentre sujeta a secreto o reserva, Carlos Pavez señaló que contar con dicha facultad permitiría a la UAF elaborar Informes de Inteligencia Financiera para el Ministerio Público con mayor cobertura/alcance respecto de las personas vinculadas, cuentas bancarias, redes, nodos y personas/estructuras jurídicas, lo que facilitaría la persecución de la ruta del dinero.
Indicó que las recomendaciones internacionales apuntan a que los países deben contar con mecanismos de acceso administrativo al secreto bancario para casos calificados, entre los cuales se considera la detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera.
Al respecto sostuvo que Chile es el único país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que requiere que la UAF solicite una autorización judicial para acceder a información sujeta a secreto bancario, y que a nivel del GAFI y la OCDE solo Chile y Australia necesitan dicho mecanismo.
El director de la UAF asistió a la sesión acompañado del jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras. Los comentarios y dudas de los senadores fueron respondidos conjuntamente con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
[1] Presentación de Carlos Pavez disponible en https://www.uaf.cl/prensa/discursos.aspx
[2] Disponible en https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2024-10-08/170848.html