Actividad fue solicitada por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica de la ANID.
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
Ante 50 asistentes de manera presencial, y casi 200 a través de la plataforma Microsoft Teams, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada, se refirió a las características del lavado de activos, a sus delitos precedentes (entre ellos, algunos delitos funcionarios) y a los riesgos de Chile al LA/FT/FP.
Asimismo, abordó cómo se pueden detectar operaciones sospechosas y cómo participan las entidades públicas y municipalidades en el Sistema Nacional antiLA/FT/FP.
Especialmente, María Paz detalló los delitos funcionarios que son base de lavado de activos, a saber, el cohecho, cohecho a funcionario público extranjero, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y la prevaricación. Además, ahondó en cómo las entidades pueden implementar sistemas antilavado y anticorrupción.
La charla fue solicitada por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica de la ANID para conocer el rol de la UAF, los riesgos e impactos del LA/FT/FP, los pilares del Sistema Nacional antiLA/FT/FP y la obligación de reporte de operaciones sospechosas que tienen las entidades públicas.
ANID es la agencia estatal que administra y ejecuta becas de postgrado, programas y concursos que tienen como propósito promover, fomentar y desarrollar la investigación en Chile, en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo con las políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.