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miércoles, 23 de octubre de 2024

MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP

Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en materias de inteligencia financiera y del Levantamiento del Catastro de Intercambio de Información.

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Este miércoles se realizó una nueva reunión de la mesa técnica de Inteligencia Financiera que desarrolla la Línea 5 “Facilitar el intercambio y uso de la información financiera para fortalecer los procesos de inteligencia” del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).

El encuentro convocó a representantes de 18 instituciones miembros de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), y fue coordinado por Isabel Millán, directora de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda, y Catalina Munita, jefa de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Es así como estuvieron presente funcionarios y funcionarias de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, Contraloría General de la República, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, Gendarmería, Ministerio Público, ministerios de Economía, Fomento y Turismo, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional de Aduanas, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y de la UAF.

De acuerdo con el Plan de Acción de la Estrategia Nacional[1]., la Línea 5 considera 3 iniciativas estratégicas (Facilitar el intercambio de información relevante entre las distintas autoridades competentes, para fortalecer sus procesos de análisis financiero vinculados a la prevención y detección del LA/FT o delitos base asociados; Estandarizar los formatos de la información relevante que reciben las autoridades competentes para mitigar las dificultades respecto de la integración, administración y uso de los datos de terceros; y Fortalecer los procesos de análisis financiero fomentando el intercambio de información, conocimientos y técnicas de inteligencia financiera entre las instituciones competentes) y 9 acciones que se implementarán de cara al año 2027.

Durante la jornada, los participantes tomaron conocimiento de los avances del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en materias de inteligencia financiera (que busca que los servicios públicos, a través de la obtención de conocimientos especializados, puedan prevenir y combatir el LA/FT/FP, en el marco de sus competencias) y del Levantamiento del Catastro de Intercambio de Información (que busca determinar la factibilidad legal, técnica y financiera, entre otros, para un intercambio de información que permita a las instituciones realizar inteligencia financiera). Ambos productos se aprobarían antes de marzo 2025.

 


[1] Plan de Acción disponible en https://www.uaf.cl/estrategia/estrategia2023-2027.aspx 

 

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