En su cuarta versión se diplomaron funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Gendarmería, Directemar, Aduanas, ANI y de la UAF.
Este jueves se realizó la ceremonia de término de la cuarta versión del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) de Carabineros de Chile.
El evento, que se realizó en el Aula Magna de dicha casa de estudios, fue presidido por el director de Educación, Doctrina e Historia, general Juan Pablo Díaz, y contó con la intervención, entre otros, del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
El Diplomado, de 200 horas cronológicas de duración, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, entre el 27 de mayo y el 24 de octubre de 2024, fue organizado en conjunto con la Academia de la Fiscalía de Chile y la UAF.
Participaron en él, recibiendo hoy el Diploma respectivo, 84 funcionarios(as) de Carabineros de Chile (de los departamentos O.S.7 de Drogas, O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, de Control de Orden Público y de la Acipol) más 17 becados de instituciones públicas, a saber, del Ministerio Público (10 personas), Gendarmería (2), Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante – Directemar (1), Servicio Nacional de Aduanas (1), Agencia Nacional de Inteligencia (1) y de la UAF (2).
El programa de estudios del Diplomado consideró los siguientes 7 módulos:
- Lavado de activos como fenómeno nacional e internacional (a cargo de la UAF).
- Normativa aplicable en Chile sobre LA/FT (UAF).
- Pilar prevención y detección del LA: Sujetos obligados a reportar a la UAF y procesos de inteligencia financiera (UAF).
- Pilar persecución y sanción del LA: Investigación penal del delito de LA y metodología de investigación del LA (Ministerio Público).
- Investigación patrimonial, parte 1 (Ministerio Público).
- Investigación patrimonial, parte 2 (Ministerio Público).
- Investigación policial en LA (Carabineros de Chile).
De esta manera, el Diplomado es una instancia formativa que busca fortalecer las técnicas investigativas del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, con especial foco en la investigación financiera patrimonial.
Destacar que los módulos 1, 2 y 3 fueron impartidos por los analistas de la División de Inteligencia Financiera de la UAF, Jelena Jovanovic y Daniel Galarce, mientras que los becados de la institución fueron los analistas Heidi Albo (División de Inteligencia Financiera) y Alejandro Céspedes (Área de Inteligencia Estratégica).