Plenario, entre otros, acordó poner en consulta las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (principalmente la Recomendación 1) para apoyar la inclusión financiera.
Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México.
Durante el evento[1], que se realizó en París, Francia, entre el 21 y 25 de octubre, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global del GAFI y observadores de organizaciones tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, discutieron temas claves relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (LA/FT/FP).
Por primera vez, Islas Caimán y Senegal fueron invitadas a participar en las actividades de la semana, lo que representa un avance significativo en la prioridad del GAFI de aumentar su inclusividad y ampliar la diversidad de perspectivas.
En tanto, se mantuvo la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, reiterándosele a las jurisdicciones que deben estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra dicho país, con el fin de proteger el sistema financiero internacional.
Durante el Pleno, el GAFI adoptó los últimos dos informes de su cuarto ciclo de evaluaciones mutuas, a saber, los de Argentina y Omán. En su V Ronda, el GAFI realizará evaluaciones más centradas, con base en los riesgos de LA/FT/FP.
Asimismo, los miembros acordaron poner en consulta pública las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (principalmente la Recomendación 1 sobre evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos) para apoyar la inclusión financiera.
El GAFI también decidió adoptar nuevas directrices sobre las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos, para ayudar a los países a comprender y mitigar sus riesgos de financiamiento ilícito.
Los delegados recibieron, además, información sobre los cambios a los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos, y los avances para identificar los últimos riesgos de financiamiento del terrorismo y el de la proliferación. A ello se suma un proyecto para revisar los procesos del GAFI a fin de garantizar que los países no hagan un uso indebido de sus requisitos para restringir las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.
Destacar que el GAFI también está trabajando en un proyecto que ayudará a detectar y prevenir la explotación sexual infantil en línea; y en otro que permitirá compartir información de acuerdo con las diferentes normas nacionales en materia de lucha contra el LA/FT/FP y de protección de la propiedad intelectual.
LISTAS GAFI
Respecto de las listas de jurisdicciones sujetas a un mayor seguimiento, el GAFI decidió incluir a Argelia, Angola, Côte d´Ivoire y Líbano en su lista gris, y sacar de esta a Senegal por haber completado sus planes de acción para resolver las deficiencias estratégicas detectadas respecto de su lucha contra el LA/FT/FP, dentro de los plazos acordados.
a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción[2]: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:
- Aplicar medidas de debida diligencia reforzadas, proporcionales a los riesgos que surgen de la jurisdicción: Myanmar.
- Aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
b)Lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI[3]: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos:
- Argelia
- Angola
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Côte d´Ivoire
- Croacia
- Filipinas
- Haití
- Kenia
- Líbano
- Mali
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- República Democrática del Congo
- Siria
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
[1] Comunicado oficial en https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2024.html
[2] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html
[3] https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html