Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafilat-BCIE para la región.
Los días 30 y 31 de octubre se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller de Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT) de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
El evento se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica que implementan el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Dicho Programa considera 4 proyectos de alcance regional y 10, de ámbito local (que tienen como destinatarios específicos a países con doble membresía, GAFILAT-BCIE), que atienden necesidades y solicitudes de apoyo específicamente identificadas por los países destinatarios.
Sin embargo, en atención a que Latinoamérica presenta desafíos comunes, el Gafilat busca que el trabajo y el aprendizaje de uno de sus miembros contribuya al desarrollo de otros países y a la región en su conjunto.
En ese contexto es que el taller se llevará adelante, toda vez que Panamá se encuentra trabajando en el desarrollo de una "Evaluación sectorial de riesgos de abuso de las OSFL para el FT".
Así, y con el espíritu de fortalecer lazos entre países, contribuir al desarrollo de sinergias y el aprendizaje conjunto, el Gafilat solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) designar a un representante para dar a conocer la experiencia de Chile en la elaboración de evaluaciones de riesgos.
De esta manera, el coordinador de la Unidad de Estudios del Área de Difusión y Estudios de la UAF, Patricio Carrasco, intervendrá en el taller, específicamente en el Panel Regional sobre Preparación para la 5ª Ronda de Evaluación Mutua, junto a funcionarios(as) de Paraguay, Brasil y Colombia.
Destacar que, durante el encuentro, se analizarán, entre otros, el estándar del Grupo de Acción Financiera (GAFI) respecto de las OSFL (Recomendación 8), el rol del sector financiero para prevenir el FT en las OSFL, la comprensión de los riesgos de FT, la aplicación de enfoques basados en los riesgos de FT y el intercambio de información con las autoridades competentes.