Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.
Los días 29 y 30 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el taller presencial sobre Beneficiario Final para Combatir Flujos Financieros Ilícitos, coorganizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
El evento tiene como objetivo proporcionar a los participantes las claves prácticas para implementar un marco eficaz de beneficiarios finales, con un enfoque en el establecimiento de registros centrales sólidos.
Durante el taller, los participantes han podido comprender los requisitos y componentes claves relativos a un sistema eficaz de beneficiarios finales, en particular a través de registros centrales; y compartir las experiencias de sus países sobre la materia, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y los posibles retos.
En este contexto, la actividad está dirigida a funcionarios(as) de las autoridades fiscales y de lucha contra el lavado de activos (unidades de inteligencia financiera, UIF) implicados en el desarrollo de un marco sobre, la supervisión de, o el uso de información sobre beneficiarios finales con fines domésticos y de intercambio de información.
Por ello, el BID y el BM invitaron a dos representantes por jurisdicción, preferentemente de sus administraciones tributarias y UIF, teniendo en cuenta el equilibrio de género. En el caso de Chile asisten Diego Riquelme Ruiz, coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, y Aníbal Martínez, abogado de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero.
A fin de fomentar en los gobiernos la aplicación de los requisitos de beneficiarios finales de los estándares internacionales, el evento incluye presentaciones de la Secretaría del Foro Global y de jurisdicciones específicas, incluido el Manual Actualizado para Construir Marcos Eficaces de Beneficiarios Finales, lanzado en mayo de 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? y el BID.