Entre las actividades estuvo la reunión de la Comisión Estratégica del Gafilat y un curso de actualización de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Los días 4 y 5 de noviembre de 2024, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en las "Jornadas de trabajo y presentación de resultados de la Cooperación Banco Centroamericano de Integración Económica – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (BCIE-Gafilat)”, que se realizaron en la ciudad de Antigua, Guatemala.
El lunes 4, el director asistió a la Reunión de la Comisión Estratégica del Gafilat, a la Mesa de trabajo para la discusión de resultados preliminares de la "Evaluación Sectorial de Riesgos de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales", y a una capacitación para expertos evaluadores sobre los procedimientos de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Recordar que el BCIE-Gafilat trabajan en un programa de fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de los países, de cara a la 5ª Ronda Evaluaciones Mutuas, el cual incluye un proyecto de Evaluación Sectorial de Riesgos.
Dicho proyecto prevé la realización de un análisis de riesgos integral de la región (18 países del Gafilat), que incluirá un anexo específico dedicado a cada uno de los países miembros que tengan interés en ser parte del ejercicio y provean información con este fin.
Por tal motivo se requería conocer la perspectiva de las autoridades nacionales en la materia, para garantizar la consistencia de los avances preliminares del ejercicio.
En tanto, el martes 5 se desarrolló una actividad de difusión de los resultados preliminares del Programa BCIE-Gafilat, que incluye 14 proyectos (4 regionales y 10 locales). El evento fue una oportunidad para compartir experiencias, aprendizajes y conclusiones de los proyectos. Además, fue una oportunidad para discutir futuras líneas de acción con base en las necesidades de Latinoamérica, y trabajar conjuntamente con el BCIE en esa dirección, de cara al futuro.
La participación en estas actividades fue financiada por el Programa BCIE-Gafilat y estuvo dirigida al coordinador nacional (o delegado representante), a un experto en riesgos (o en activos virtuales) y a un miembro del Grupo de Expertos del Gafilat (o experto que haya participado en una Evaluación Mutua como miembro del equipo evaluador). Por tal motivo, la delegación chilena estuvo integrada por el director Carlos Pavez; la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Arriagada, y por un analista de la División Regulación Prudencial de Intermediarios e Infraestructura de la Comisión para el Mercado Financiero.