En el curso, que se realiza en Atenas, Grecia, se abordarán, entre otros, los procedimientos actuales y de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Entre el 26 y el 29 de noviembre de 2024 se realizará en Atenas, Grecia, la cuarta capacitación de revisores del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por su sigla en inglés) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A la actividad, que se realiza de forma presencial, están convocados, además de las delegaciones del GAFI, los miembros de los Organismos Regionales del Estilo del GAFI (FSRB, por su sigla en inglés), entre ellos, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En ese contexto, el Gafilat extendió la invitación a los coordinadores nacionales para que promovieran candidatos que pudieran asistir al curso. Revisados los perfiles, y respecto de nuestra región, el GAFI aceptó las solicitudes de los representantes de Argentina, Perú y Chile.
Es así como el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participará activamente como revisor del Grupo Conjunto de las Américas.
Antes de la capacitación, los participantes debieron realizar un curso en línea sobre los principios básicos del GAFI, así como una prueba breve sobre sus conocimientos del proceso ICRG.
El curso se centrará en cómo realizar una revisión ICRG y garantizar la coherencia entre los informes, así como entre los diferentes Grupos Conjuntos. También cubrirá los pasos más fundamentales del proceso ICRG y las expectativas sobre el papel de los participantes del Grupo Conjunto.
La capacitación incluirá ejemplos y ejercicios prácticos, así como elementos esenciales de la Quinta Ronda (donde haya cambios) para que los revisores puedan cumplir con el requisito de formación que se necesita para llevarla adelante.
En resumen, la capacitación cubrirá:
- Procedimientos actuales y de la Quinta Ronda del ICRG.
- Evaluación del progreso del ICRG a través de informes posteriores al periodo de observación (POPR) e informes de progreso (PR).
- Redacción de un plan de acción.
- Reuniones presenciales y debates internos del Grupo Conjunto.
- Visita in situ del ICRG.
Destacar que, desde el 2007, el ICRG revisa y monitorea las jurisdicciones de alto riesgo y recomienda medidas específicas para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surge de aquellas. En tanto, desde el 2008, el GAFI publica de forma periódica un “public statement” expresando su inquietud sobre las deficiencias significativas en los regímenes antiLA/FT de determinadas jurisdicciones. Los países mencionados en los ‘public statement’ se llaman países enlistados.