Capacitación tiene por objetivo formar a evaluadores en la Metodología GAFI actualizada, que se aplicará para la Quinta Ronda.
Entre el 26 y 28 de noviembre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El evento, que cuenta con el apoyo financiero de Estados Unidos, tiene por objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (ALA/CFT/CFP).
Dado que la Metodología de Evaluación del GAFI fue actualizada en 2022, y que esta comenzó a regir para la Quinta Ronda, es relevante para el Gafilat y los demás organismos regionales al estilo GAFI formar un cuerpo de expertos evaluadores actualizados.
En esta oportunidad, el seminario tiene un formato híbrido que comprende una primera instancia de formación teórica online y una segunda, de capacitación eminentemente práctica en modalidad presencial, en la cual, además, se realizará una revisión de los cambios en el estándar que, hasta el momento, estarán aplicándose para la Quinta Ronda de evaluaciones.
La formación online se realizó a través de 9 módulos del Curso para Evaluadores del Campus Gafilat, diseñado específicamente para impartir el contenido teórico del Seminario Regional para Evaluadores.
Solo aprobando la etapa virtual, los participantes podían acceder a la formación presencial de 3 días, con orientación formativa eminentemente práctica.
Entre los requisitos para postular estaban el contar con una experiencia laboral mínima de 2 años en la especialidad ALA/CFT/CFP y desempeñarse en las áreas financiera (supervisión), legal, de persecución de los delitos de LA/FT (policía, fiscalía, judicial) o internacional. Es así como, por Chile, asisten la analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Rocío Cañas, y la subdirectora de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos Asociado e Infracción a la Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, Camila Guerrero.