La coordinación del subgrupo Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, a cargo de la UAF de Chile, presentó un estudio sobre implementación de recomendaciones sobre PEP.
El 26 y 27 de noviembre se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
El evento, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (DDOT-OEA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, fue inaugurado el martes por diversas autoridades. Entre ellas, José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de dicho país; Mayerlyn Cordero, representante permanente de la Misión Permanente de la República Dominicana en la OEA; Aileen Guzmán, directora general de la UAF y presidenta Pro Tempore del Gelavex; Gastón Schulmeister, director del DDOT; y Rebecca Márquez, directora del International Narcotics and Law Enforcement (INL, por su sigla en ingles) de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
En la primera jornada, la coordinación del subgrupo de trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, que recae en la Unidad de Análisis Financiero de Chile, presentó, a través de la analista principal del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Katia Pasco, el estudio sobre la Implementación de los estados miembros de las recomendaciones sobre las personas expuestas políticamente y los niveles de riesgo al que están expuestos.
El abogado de la División Jurídica de la UAF de Chile, Aníbal Martínez, participó de manera remota en la presentación del estudio, respondiendo dudas y comentando cómo este se llevó a cabo. Posteriormente, anunció que la UAF de Chile cesaba la coordinación del subgrupo.
Luego, la coordinación del subgrupo de Cooperación Internacional y Decomiso presentó el estudio sobre Medidas efectivas para fomentar la cooperación interinstitucional con relación a la declaración o no del transporte transfronterizo de dinero y otros instrumentos al portador.
La sesión culminó con dos paneles sobre Intercambio de experiencias en la investigación del lavado de activos asociado a la minería ilegal, ganadería, y tráfico ilícito de vida silvestre, y Combate a estructuras criminales: tráfico ilícito de drogas en la región del Caribe.
Este miércoles, en tanto, se desarrollarán los paneles sobre Evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgo: obstáculos y desafío; Cooperación y asistencia técnica de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado; Acción de extinción de dominio: decomiso sin condena como mecanismo innovador para la recuperación de activos; El delito de la trata de personas y su relación con el lavado de activos: casos relevantes e investigaciones; y Desafíos en el desarrollo de casos de persecución penal que conlleven la afectación de activos virtuales.
La 57ª Reunión del Gelavex culminará con el informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024, a cargo de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana, y la presentación de candidaturas a la coordinación de los subgrupos de trabajo.