Tomás Koch fue invitado a exponer el procedimiento del reporte de operaciones sospechosas a la UAF.
Este viernes, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, inauguró la Jornada de Estudios que antecede a la Asamblea Anual de la Asociación de Notarios y Conservadores, que se realizará el sábado 30 de noviembre de 2024.
En su exposición ante 60 personas, Tomás Koch explicó el rol que tienen los notarios y conservadores en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación, y la importancia de reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Al respecto, abordó qué es cómo se detecta una operación sospechosa, poniendo énfasis en el necesario conocimiento que cada sector debe tener de sus riesgos a estos delitos, las señales de alerta a las que deben estar atentos, y en el valor que tiene la debida diligencia y conocimiento de los clientes. Ello, con el objetivo de reducir la posibilidad de ser mal utilizados por terceros para la comisión de actos ilícitos.
Asimismo, mencionó las principales características del Reporte ROS, puntualizando que no se trata de una denuncia, no tiene una periodicidad o un monto establecidos, que basta con la sospecha de buena fe para enviarlo a este Servicio, y que cumplir con la obligación legal de artículo 3 de la Ley N°19.913 no obsta que alguien que es víctima, testigo o tiene conocimiento de hechos que puedan constituir un delito, pueda denunciarlo ante las instancias pertinentes establecidas en la normativa chilena.
Finalmente, señaló que la UAF aplica procesos de inteligencia a los ROS que recibe y que, solo si tras analizarlos detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, remite confidencialmente uno o más informes al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.