Evento, que se realizó junto al CDE y la Fiscalía, en el marco de las actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, contó, además, con la intervención del jefe Jurídico UAF, Marcelo Contreras.
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el Segundo Seminario sobre Corrupción y Lavado de Activos, organizado en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, en el marco de las actividades que desarrollan como miembros de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Alianza Anticorrupción UNCAC).
El evento contó, además, con las palabras de bienvenida de la subcontralora general (s) de la Contraloría General de la República (CGR), María Soledad Frindt; del presidente del CDE, Raúl Letelier; y del director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos Asociado e Infracción a la Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía, Eugenio Campos.
Posteriormente se realizó el conversatorio “Lavado de activos y desafíos para la recuperación de activos en casos de corrupción”, con las intervenciones de Gustavo Rivera, analista del Área de Estudios de la CGR; Pamela Almonacid, abogada jefa de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso del CDE; Camila Guerrero, subdirectora de la UNAC; y Marcelo Contreras, jefe de la División Jurídica de la UAF.
Tras una pausa, el seminario continuó con el análisis del Caso Fraude a Fonasa, a cargo de la fiscal de Alta Complejidad de Concepción, María José Aguayo.
El Caso, que según la fiscal se inició por un Informe de Inteligencia Financiera que la UAF envió al Ministerio Público, terminó condenando, en 2023, a una médica cirujana a 11 años por delitos consumados y reiterados de fraude al fisco y lavado de activos, ilícitos perpetrados entre diciembre de 2019 y julio de 2020 en Concepción, que le permitieron apropiarse de más de $5.100 millones.