Mientras en El Salvador se está desarrollando el seminario sobre la experiencia chilena en detección, investigación y persecución del delito de corrupción, organizado por la agencia nacional AGCI y el gobierno de Estados Unidos; en Uruguay comenzó un taller avanzado para evaluadores de GAFISUD, en el marco del proyecto de "Apoyo a la Lucha contra el Lavado de Dinero en América Latina y el Caribe", cofinanciado por la Unión Europea.
Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están participando como expositores en cursos de formación especializada anti corrupción y de prevención de lavado de activos, actualmente en desarrollo en Latinoamérica, en el marco de las iniciativas de cooperación que impulsa Chile con los países de la región y que cuentan con apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea.
El lunes pasado comenzó en El Salvador el seminario internacional "La corrupción, el régimen legal, mecanismos de detección, investigación, persecución y juzgamiento: La experiencia chilena", que se extenderá hasta el 19 de agosto. La actividad, que convoca a fiscales, oficiales de inteligencia financiera, funcionarios judiciales y policiales de la región, es organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley del gobierno de Estados Unidos (ILEA, en inglés).
Entre los instructores del seminario se encuentra la analista de la División de Inteligencia Financiera de la UAF Daniela González, además de expertos de la Fiscalía de Chile y de la Policía de Investigaciones. Los tres organismos participaron, además, en la preparación de las temáticas de este curso, que forma parte del Programa de Cooperación Triangular en beneficio de terceros países de América Latina y el Caribe, suscrito entre Chile y EE.UU., en febrero pasado.
El objetivo del seminario es debatir sobre la situación actual de la corrupción, a partir de la experiencia chilena, tras la puesta en marcha de la reforma procesal penal, la creación de una unidad especializada en materia de anti corrupción, el levantamiento del secreto bancario en circunstancias fundamentadas y la perspectiva multisectorial con que se aborda el delito en el país. En el último ranking de corrupción de Transparencia Internacional Chile quedó posicionado en el lugar 24 entre 180 naciones.
En la actividad, que fue inaugurada por el embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepúlveda, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, participan 35 funcionarios latinoamericanos.
En Uruguay, en tanto, se desarrolla el segundo taller avanzado para evaluadores de Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), en el que participa como expositor el abogado de la División Jurídica de la UAF Adrián Fuentes. La iniciativa se enmarca en el proyecto "Apoyo a la Lucha contra el Lavado de Dinero en América Latina y el Caribe", cofinanciado por la Unión Europea.
Chile es miembro desde diciembre de 2001 de GAFISUD, organización intergubernamental integrada por 12 países de la región, cuyo propósito es promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El organismo fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), constituido por las 34 mayores economías del mundo.
En el taller, que se desarrollará hasta el 19 de agosto, las exposiciones abordarán la supervisión financiera no bancaria, la situación regional en prevención de lavado de activos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el principio de legalidad administrativa, este último a cargo de Adrián Fuentes, entre otros temas.