Directores de ambas instituciones firmaron convenio de colaboración y trabajo conjunto
El convenio incluye el desarrollo de operativos conjuntos de fiscalización de las declaraciones que realizan los viajeros sobre porte de efectivo, desde y hacia Chile, por sobre US$ 10.000 y considera la realización de ejercicios de cooperación internacional de la la misma índole. Asimismo, facilita el intercambio de información estratégica entre ambas instituciones, a fin de fortalecer los procesos de inteligencia financiera orientados a detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.
El Director Nacional de Aduanas, Rodolfo Álvarez, y la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del intercambio de información estratégica y el desarrollo de operativos conjuntos de fiscalización en fronteras, relacionados con el porte de dinero en efectivo desde y hacia Chile.
“El objetivo de este convenio es constituir un gran bloque preventivo anti lavado de activos entre Aduanas y la UAF, que nos permita complementar tareas y generar sinergias que faciliten la detección oportuna de operaciones sospechosas de lavado de activos, a través de una mayor cooperación interinstitucional”, destacó Tamara Agnic.
Multas por incumplimiento
La legislación anti lavado de activos establece la obligación de todo viajero de presentar ante Aduanas su Declaración de Porte o Transporte de Dinero en Efectivo (DPTE) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia Chile, por sumas iguales o superiores a US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.
Estos reportes son enviados a la Unidad de Análisis Financiero, organismo que los utiliza -junto a otros insumos- en sus procesos de generación de inteligencia financiera, orientados a detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero. Agnic destacó que la UAF está facultada imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la obligación legal de declarar los DPE, las que van desde amonestaciones a un máximo de UF 3.000 (alrededor de $ 66 millones).
En 2010 la UAF recibió de Aduanas 13.117 declaraciones de ingreso de dinero en efectivo al país, equivalentes a US$ 979 millones en total; y 467 DPTE de salida, correspondientes a US$ 1.089 millones. Las principales zonas de ingreso de dinero en efectivo corresponden a Colchane (38% del total), Chungará (31%) y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago (17%).
Con la puesta en marcha del convenio se agilizará el despacho y recepción en línea, a través del sitio web de la UAF, de los declaraciones enviados desde avanzadas fronterizas y puntos de control en puertos y aeropuertos.
Asimismo, facilitará la coordinación de controles periódicos de porte y transporte de efectivo en pasos fronterizos, a través de operativos conjuntos entre Aduanas y la UAF. Estas actividades incluirán, además, ejercicios cooperación internacional de la misma índole, en el marco de lo que determine el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo que previne el lavado de activos en la región y en el que Chile es representado por la UAF.