Directora del organismo, Tamara Agnic, se reunió con Intendente y encabezó seminario
Después de haber identificado en la Región de Magallanes a más de 400 empresas y personas en incumplimiento legal, la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, inició la primera etapa de difusión de la legislación preventiva del lavado de activos que está vigente desde 2004. Asimismo, se reunirá con las máximas autoridades regionales vinculadas a la prevención y persecución penal del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, con la colaboración de la Fiscalía Regional, inició hoy la aplicación regional del Plan de Fiscalización Antilavado de Activos, dirigido a que las empresas y personas que deben reportar a la UAF operaciones sospechosas y en efectivo comiencen a cumplir con obligaciones legales vigentes desde 2004.
Para explicar en qué consisten las tres etapas del plan antilavado, Agnic se reunirá hoy miércoles 23 con el Intendente Regional, Arturo Storaker; realizará la jornada de difusión abierta al público para explicar la legislación y normativa preventivas del lavado de activos que se encuentran vigentes, y sostendrá una reunión con la máxima autoridad en persecución penal del lavado de activos que es el Fiscal Regional, Juan Agustín Meléndez. Asimismo, se reunirá con el Director Regional de Aduanas, Roberto Cárdenas, la Directora Regional de Impuestos Internos, Rita Astorga, y la Tesorera Regional, Valentina Hurtado.
Para proteger la economía regional del crimen organizado, y como ya ocurrió con las regiones de Tarapacá y Metropolitana, la UAF ha identificado en la Región de Magallanes a más de 400 empresas y personas en incumplimiento legal. Por ello resolvió aplicar las tres etapas del plan antilavado: difundirá la próxima semana la legislación vigente desde 2004, notificará en enero de 2012 la situación de ilegalidad a los sujetos obligados que están en incumplimiento, e iniciará procesos sancionatorios por incumplimiento legal flagrante a las empresas y personas que persistan en su situación de ilegalidad.
Cabe recordar que la UAF es el organismo técnico encargado de asegurar que sus sujetos obligados -empresas y personas pertenecientes a 34 sectores económicos diferentes del país-, efectivamente previenen el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en su actividad comercial conforme a lo establecido en la ley. Para cumplir con su rol legal, la UAF emite normativa preventiva, fiscaliza que sea cumplida y sanciona ante incumplimientos; genera inteligencia financiera con la información enviada por sus sujetos obligados y la obtenida de otras fuentes, informa indicios de lavado de activos al Fiscal Nacional, y responde las consultas sobre empresas y personas realizadas fiscales que investigan dicho delito.
Agnic precisó que “nuestro plan es gradual, estamos aún en la primera etapa de difusión y buscamos que en 2012 podamos asegurar como organismo técnico que en la Región de Magallanes todas las empresas y personas que hoy están en incumplimiento legal han comenzado a prevenir el lavado de activos para proteger la economía regional y nacional”. Asimismo, aseguró que “en la Región de Magallanes ya tenemos a 60 sujetos obligados a informar que sí están cumpliendo con sus obligaciones legales, tales como el conservador de bienes raíces, el casino de juego, corredores de propiedades, casas de cambio, notarios, el hipódromo, agentes de aduana, casas de remate y martillo, la sociedad administradora de la zona franca, y parte de los usuarios de zona franca”.
En concreto, el Plan de Fiscalización Antilavado de Activos de la UAF busca que los sujetos obligados a informar se inscriban en el registro legal del organismo técnico, y entreguen los antecedentes de su oficial de cumplimiento para que inicien la prevención del lavado de activos en su actividad comercial como lo establece la legislación desde hace ocho años. Agnic indicó que “nos interesa que las empresas y personas obligadas por ley que en el país no cumplen con la legislación y normativa vigentes desde 2004, entiendan que estamos fiscalizando y que vamos a sancionar porque tenemos la obligación legal de proteger del crimen organizado su actividad económica, así como el desarrollo regional y la economía nacional”.
Es necesario considerar que legalmente la UAF cuenta con facultades administrativas, es decir, carece de atribuciones en materia penal. En efecto, mientras el Ministerio Público es el que tiene las atribuciones exclusivas de investigar y perseguir penalmente ambos, los tribunales de justicia son el poder autónomo del Estado que puede sancionar penalmente.
Hasta ahora, gracias al Plan de Fiscalización Antilavado de Activos, entre fines de 2009 y 2010, la UAF aumentó en un 78% (3.390) las empresas y personas que por primera vez informaron operaciones sospechosas y en efectivo en Chile. Conforme a ello, durante el primer semestre de 2011, la UAF recibió y analizó 525 reportes de operaciones sospechosas, envió a la Fiscalía un total de 49 porque arrojaban indicios de lavado de activos -29 más que en igual periodo de 2010-, y respondió 36 consultas de fiscales respecto de 298 personas naturales y jurídicas.