La Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, destacó que el organismo informará periódicamente los resultados de su facultades de emisión de normativa, fiscalización de regulados y debida sanción frente a infracciones, con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la función legal de la UAF de prevenir e impedir el lavado de dinero en Chile.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició hoy la publicación periódica de las sanciones administrativas ejecutoriadas por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero en Chile. La divulgación de las resoluciones, en las que se identifica a los infractores, la causal de la sanción y el sector económico al que pertenecen, se enmarca en la Política de Publicidad y Transparencia con la Información Pública puesta en marcha por el Servicio.
“Para cumplir a cabalidad con la función legal de prevenir e impedir que en el sistema financiero y no financiero del país se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la UAF ha decidido poner en práctica una política de transparencia que informe a los regulados, al mercado y a la ciudadanía los resultados del ejercicio de sus facultades de emisión de normativa, de fiscalización y de debida sanción frente a infracciones legales”, anunció la Directora del organismo, Tamara Agnic.
En el marco de esta política, cuyos propósitos se alinean con los objetivos de probidad y transparencia impulsados por el gobierno, la UAF divulgó a través de su página web www.uaf.gob.cl las resoluciones que contienen las sanciones administrativas ejecutoriadas durante el primer semestre de 2012, contra 90 regulados, por incumplimiento de la normativa antilavado de dinero.
Agnic aclaró que las sanciones, que incluyen desde amonestaciones por escrito a multas, no fueron aplicadas por operaciones de lavado de activos, sino por la falta de prevención contra el blanqueo de fondos en las actividades económicas de los infractores. A juicio de la Directora de la UAF "es inexcusable que se conozca del grado de cumplimiento de la normativa legal que da sustento al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos". En ese marco agregó que la UAF aportará a ese objetivo informando regularmente los resultados de su gestión y las medidas que adopta para los fines que persigue la ley.
El detalle de las resoluciones publicadas puede revisarse en la sección Sanciones, en el link http://www.uaf.gob.cl/legislacion/sanciones.aspx