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martes, 30 de abril de 2013

Inauguró mesa de trabajo con gremios del sector financiero

UAF INCORPORÓ AL SECTOR PRIVADO EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cuenta con la asesoría técnica especializada del FMI y del BID. Desde julio de 2012 trabajan en su elaboración 20 instituciones públicas, a las que ahora se incorporará el enfoque, experiencias y propuestas del sector privado, con el fin de fortalecer las barreras de la economía chilena contra el blanqueo de fondos y el crimen organizado.

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Con la participación del cinco asociaciones gremiales del ámbito financiero fue inaugurada la mesa público-privada, en el marco del diseño de la estrategia nacional antilavado de activos.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inauguró hoy una mesa de trabajo con representantes del sector privado, con el fin de incorporar sus propuestas en el diseño de la primera Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos (LA) y al Financiamiento del Terrorismo (FT), que coordina el Servicio y que cuenta con el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La puesta en marcha de una estrategia nacional anti LA/FT apunta a fortalecer las barreras de la economía chilena contra ambos delitos, a través de un plan de acción que contenga mejoras en la administración y mitigación de los riesgos detectados y un uso más eficiente y eficaz de los recursos legislativos, técnicos, humanos y económicos para combatir el blanqueo de fondos y al crimen organizado.

Con ese objetivo,  20 instituciones públicas convocadas por la UAF comenzaron a levantar en julio de 2012 un diagnóstico conjunto y, posteriormente, iniciaron la preparación de propuestas para enfrentar las vulnerabilidades detectadas, trabajo al que ahora se sumarán los aportes del sector privado.

A la reunión realizada en dependencias de la Contraloría y que fue encabezada por el Director de la UAF, Javier Cruz, asistieron representantes de las asociaciones de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); de Administradoras de Fondos Mutuos; de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI); y de Aseguradores de Chile.

Al inaugurar la mesa de trabajo, Cruz invitó a los representantes gremiales a aportar su experiencia en la prevención de lavado de activos y a sugerir mejoras al sistema de detección de señales de alerta del delito, incluyendo propuestas de eventuales cambios normativos.  “La estrategia nacional debe ser la piedra basal de una visión conjunta, a partir de la cual enfrentemos como país el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, destacó el Director de la UAF.

Los planteamientos que entregue el sector privado serán posteriormente analizados en conjunto por las instituciones públicas que participan en la estrategia –entre ellos los ministerios de Hacienda, Interior y Relaciones Exteriores, las superintendencias financieras, el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público y las policías-, con el fin de definir su incorporación a la estrategia nacional anti LA/FT.

El documento final, con el plan de acción que se presentará a la Presidencia de la República hacia fin de año, contendrá propuestas de modificaciones legales y normativas; mecanismos de coordinación entre instituciones públicas; sistemas de retroalimentación con el sector privado; procedimientos de revisión del funcionamiento de la estrategia; y medios para la actualización del plan de acción.

 

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