Los informes por operaciones sospechosas de lavado de activos enviados por el sector privado a la UAF ascendieron a 299, entre enero y marzo de este año. En el mismo periodo, el número de entidades reguladas creció 5,5% al totalizar 4.695 personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elevó en 8,7% la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos enviadas al Servicio por el sector privado, durante el primer trimestre de 2013, respecto de igual periodo del año anterior.
De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el área de Estudios de la UAF, el número de informes presentados por los regulados ascendió a 299 entre enero y marzo pasado, de los cuales el 34% correspondió a bancos; seguidos por empresas de transferencia de dinero (28%), y casas de cambio (12%).
Tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF envió al Ministerio Público 55 reportes con señales indiciarias de lavado de activos, durante el primer trimestre de 2013. Y en el mismo periodo, la Fiscalía realizó al Servicio 18 consultas relacionadas con investigaciones por blanqueo de fondos, las que involucraron a 253 personas, cifra 32% más alta que la de enero-marzo 2012.
En igual lapso, el número de sujetos obligados a informar a la UAF inscritos en el registro de la institución ascendió a 4.695, cifra que involucró un alza de 5,5% en relación con enero-marzo 2012. La mayor proporción corresponde a usuarios de zonas francas, los que totalizan 1.975 (42% del total) y corredores de propiedades, los que sumaron 882 (18,8%).
Procesos sancionatorios
Durante los tres primeros meses del año, la Unidad de Análisis Financiero inició 51 procesos sancionatorios administrativos contra personas naturales y jurídicas por incumplimiento de la normativa antilavado de activos. La cifra involucró un alza de 264% frente a los 14 del mismo periodo de 2012.
Hasta marzo de 2013, el mayor número se concentró entre usuarios de zonas francas, con 43% del total; y corredores de propiedades, con 21%.
Durante todo 2012, la UAF inició 406 procesos y ejecutorió 290 sanciones administrativas, a las que se sumaron otras 25 durante el primer trimestre de ese año (ver nota en página 7).
Cifras anuales
Entre enero y diciembre de 2012, los reportes con indicios de operaciones sospechosas enviados a la Fiscalía crecieron 120%, respecto del año anterior, al totalizar 331.
En el mismo periodo, el Servicio desarrolló 74 fiscalizaciones in situ, cifra 51% superior a la registrada en 2011. La supervisión en terreno se concentró, principalmente, en casas de cambio y corredores de bolsa. Más información se puede descargar en la sección Estadísticas del sitio web de la UAF.