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viernes, 26 de julio de 2013

Chile, Colombia, Perú y México firmaron convenio para facilitar intercambio de información

ALIANZA DEL PACÍFICO SUSCRIBE ACUERDO PARA FORTALECER PREVENCIÓN Y COMBATE MULTILATERAL AL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito de los cuatro países socios es alentar la cooperación entre sus respectivas Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de contrarrestar los riesgos derivados del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la actividad criminal derivada de ambos delitos.

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Los Directores de las UIF de Colombia, México, Chile y Perú suscribieron el convenio en el marco del XVII Pleno de GAFISUD, celebrado en Buenos Aires.

Los países miembros de la Alianza del Pacífico suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención y el combate multilateral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). El acuerdo, firmado por Chile, Colombia, México y Perú, facilitará el intercambio de información estratégica, con el fin de contrarrestar los riesgos derivados de ambos delitos y del crimen organizado entre los países miembros del bloque económico.

El convenio fue suscrito en el marco del XXVII Pleno del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) por los directores de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Javier Cruz; de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, Luis Edmundo Suárez; de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Alberto Bazbaz; y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, Sergio Espinosa.

En sus aspectos centrales, la iniciativa apunta a “fomentar el intercambio de información al mayor grado posible”, incluyendo reportes de operaciones sospechosas que involucren a nacionales, residentes o personas provenientes de alguno de los países contraparte; informes de análisis estratégico; estadísticas; y tipologías de LA/FT locales y regionales.

Cruz destacó que el intercambio oportuno de información relevante que promueve el convenio, como herramienta para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fortalecerá las barreras contra ambos delitos no solo entre los miembros de la Alianza del Pacífico, sino a nivel regional. “El lavado de activos es un delito transnacional, cuyos modus operandi mutan muy rápido, frente a lo cual es clave emprender acciones preventivas coordinadas que, respetando las legislaciones nacionales, faciliten la cooperación entre países como mecanismos eficiente para desarticular al crimen organizado”, sostuvo.

Convenio Chile-Colombia
Durante el Pleno de GAFISUD, Chile y Colombia profundizaron además los alcances del convenio bilateral antilavado de activos, vigente desde 2009.

En ese marco, ambos países acordaron profundizar el intercambio de información de inteligencia financiera; elaborar en forma conjunta estudios estratégicos, metodologías analíticas y modelos de administración de riesgos; apoyar el traspaso mutuo de experiencias y retroalimentación en buenas prácticas; y desarrollar capacitaciones, entre otras materias.

El convenio bilateral con Colombia y el suscrito con la Alianza del Pacífico están publicados en forma íntegra en la sección Cooperación Internacional de este sitio web.

 

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