miércoles, 25 de septiembre de 2013
Nuevo sistema de supervisión operará en línea
UAF INICIARÁ MONITOREO REMOTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
El propósito es ejercer una revisión más efectiva del cumplimiento de la normativa antilavado de activos en los 36 sectores económicos que regula el Servicio.
La puesta en marcha del Monitoreo Remoto forma parte de los procesos de modernización de la gestión de la UAF.
Con el fin de ejercer acciones más efectivas para el cumplimiento de la normativa antilavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero implementará a partir de hoy un sistema de Monitoreo Remoto. La nueva modalidad de supervisión, que se desarrollará completamente en línea, complementará los procesos de fiscalización del Servicio sobre los 36 sectores económicos que regula, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.913.
La puesta en marcha del Monitoreo Remoto forma parte de los procesos de modernización de la gestión de la UAF, orientados a facilitar, simplificar y fortalecer los esfuerzos globales para prevenir el blanqueo de fondos y el financiamiento del terrorismo en Chile.
La supervisión a distancia funcionará completamente en línea: la UAF solicitará el envío de documentación a través del Portal de Entidades Supervisadas, al que acceden exclusivamente las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio. A través del mismo sitio web se recibirán los antecedentes requeridos.
El Monitoreo Remoto no modificará ni reemplazará a las fiscalizaciones en terrenos que realiza regularmente la UAF.
Archivos de Descarga| Nombre del Archivo | Descarga |
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| 20130924_Monitoreo_remoto.pdf |  (0,26 MB) |