Entre los días 19 y 24 de octubre de 2014, se realizó la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en París, Francia.
Durante el encuentro se dieron a conocer los resultados de las visitas in situ a Argentina y Cuba, que verificaron la implementación de las reformas en legislación anti lavado, del financiamiento del terrorismo, y del congelamiento de fondos de terroristas y organizaciones terroristas, según los estándares internacionales en esta materia.
Los dos grupos evaluadores reconocieron los significativos progresos realizados por Argentina y Cuba en la adecuación de sus sistemas anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo (sistema ALA-CFT).
En este contexto, y en virtud de los notables avances, el Grupo de Revisión y Cooperación Internacional del GAFI recomendó, y el Pleno de Representantes aprobó, la retirada definitiva de Argentina y Cuba de la lista de monitoreo continuo para el cumplimiento de los estándares ALA-CFT.
La delegación de GAFILAT que participó de esta reunión estuvo conformada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
Fuente: GAFILAT.org