Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a participar en el Programa de Fomento de los Grupos de Trabajo Interinstitucionales para Luchar contra las Organizaciones Delictivas Transnacionales, que el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrolló para Chile.
El evento se enmarca en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP, por su sigla en inglés) que el Departamento de Estado impulsa, desde 1940, para fomentar el entendimiento entre Estados Unidos y otras naciones.
El Programa de Fomento, organizado por la Civilian Research and Development Foundation (CRDF Global), se llevará a cabo entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2024 en El Paso (Texas), Washington D.C. y en la ciudad de San Juan de Puerto Rico.
La delegación chilena está integrada por el subsecretario del Interior, Luis Cordero; el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera; el subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, José Luis Castro; el jefe del Departamento de Inteligencia Marítima de Directemar, Sebastián Del Pozo; la subdirectora Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo; el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, Bernardo Olivares; la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña; el director de Control de Drogas e Investigaciones Criminales de Carabineros de Chile, Jaime Velasco; y la jefa de la División de Inteligencia Financiera de la UAF, Catalina Munita. Una vez que se complete el proyecto, los participantes formarán parte de la red de exalumnos del IVPL.
Con el programa se espera que los representantes de las instituciones chilenas puedan desarrollar estrategias y mejores prácticas para mejorar la comunicación, el intercambio de información y la colaboración, para hacer frente con eficacia a la delincuencia nacional y transnacional; mejorar su capacidad para identificar las amenazas emergentes, evaluar los riesgos y desarrollar objetivos políticos comunes para enfrentar los desafíos de manera oportuna y coordinada; conocer la experiencia de Estados Unidos en el funcionamiento de grupos de trabajo interagenciales, incluyendo su estructura, operaciones y marco legal, y aplicar estas lecciones al contexto chileno; y examinar las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales y desarrollar estrategias para prevenir sus actividades, proteger a la sociedad y promover el Estado de Derecho y el buen gobierno en Chile.