Carlos Pavez intervendrá en el panel “Integridad financiera y mecanismos preventivos de crimen en el centro de las discusiones sobre tendencias y retos para América Latina y el Caribe”.
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo “Antilavado de activos y desincentivos al crimen transfronterizo: En el centro de las discusiones de comercio internacional e inversiones” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la cuales participarán los coordinadores nacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entre ellos, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
El evento tiene como objetivo reunir a expertos técnicos en sistemas antilavado, así como a distinguidos funcionarios(as) de alto nivel de ministerios de finanzas, unidades de inteligencia financiera (UIF), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Gafilat, Grupo de Acción Financiera del Caribe y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La agenda está diseñada de manera tal de explorar la importancia económica de fortalecer los sistemas contra el lavado de dinero, alineándose con los estándares internacionales y destacando los roles indispensables de la asistencia técnica y la colaboración regional para enfrentar proactivamente estos problemas.
Las reuniones comenzarán con una charla interactiva en la que jefaturas de UIF y coordinadores nacionales podrán compartir experiencias y capacidades institucionales con miras a la quinta Ronda de Evaluaciones del GAFI, así como oportunidades de asistencia técnica.
Posteriormente, el viernes, se desarrollarán cuatro paneles en los que se abordarán los siguientes temas:
- Integridad financiera y mecanismos preventivos de crimen en el centro de las discusiones sobre tendencias y retos para América Latina y el Caribe (participarán Steven Inglis (jefe de Gabinete de FinCEN), Juan Zárate (director general de K2 Integrity), Esteban Fullin (secretario ejecutivo de Gafilat) y Carlos Pavez (director de la UAF)).
- Desmitificando los riesgos de los criptoactivos: tomando acción ante la 5ª Ronda de Evaluaciones (participarán Kevin O’Connor (jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnologías Emergentes de FinCEN), Jacob Cohen (director de TRM Labs) y Ana Virginia Samayoa (fiscal adjunta de la UIF de El Salvador)).
- Alineando intereses: Cómo la sinergia público-privada puede mejorar la efectividad en la lucha contra el lavado de activos (participarán Valeria Vitola (jefa global de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup), William Fox (exdirector general de Bank of America), Mariano Federici (exdirector de la UIF de Argentina) y Verónica Boza (intendente de Análisis Estratégico de la UIF de Perú).
- Investigaciones paralelas y recuperación de activos: estrategias para mostrar su efectividad en la lucha contra el crimen financiero (participarán Emile Van Der Does De Willebois (coordinador de la Iniciativa StAR del Banco Mundial), Carlo Della Gatta (comandante general antiLA/FT de la Guardia di Finanza) y Mauricio Fernández (exdirector de la ULDDECO de Chile).
Destacar que el director de la UAF fue invitado al primer panel para referirse especialmente al proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica en el país.
Con motivo de este viaje, entre el miércoles 23 y el viernes 24 ejercerá como director subrogante el jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras.