El director del organismo, Javier Cruz, entrega detalles de cómo se preparan para la entrada en vigencia de la ley que permitirá investigar las declaraciones fraudulentas de impuestos.
Por Leslie Ayala
Once años cumplió en diciembre 2014 la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo creado para estudiar todas aquellas operaciones financieras que resulten sospechosas, respecto a la posibilidad de que, tras de ellas, haya una persona u organización criminal lavando el dinero que provenga de orígenes ilícitos.
Este año, la institución, que depende administrativamente del Ministerio de Hacienda, muestra en sus estadísticas desagregadas hasta septiembre, que 1.393 casos ingresaron al Registro de Operaciones Sospechosas (ROS). Tras la depuración de la información que trabajaron los analistas de la UAF, se enviaron 179 casos al Ministerio Público, para que éste indague si en estos procedimientos existen conductas ilícitas que se vinculen al lavado de activos. La cifra da cuenta que, en igual periodo (enero-septiembre) de 2013, la detección de operaciones sospechosas aumentó en 12,07% (ese año fueron 1.243) y también aumentaron en un 39,84% aquéllas que tras el análisis de rigor, se enviaron a las fiscalías para que se abrieran causas penales.
Aumento de carga
El director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, prevé que con la entrada en vigencia de la nueva ley que regula el lavado de dinero en Chile, el trabajo aumente considerablemente, ya que esta normativa les permitirá -entre otras cosas- ampliar los delitos base actuales de estas conductas, incorporando el contrabando, el delito tributario y los fraudes a subvenciones como posibles focos de conductas utilizadas por el crimen organizado para vulnerar el sistema financiero chileno.
"Hoy día el delito tributario, en una primera etapa, va a estar ligado al lavado de activos respecto de aquel que obtiene una ganancia ilícita en la declaración fraudulenta de sus impuestos", dijo Cruz. El director agregó que sus trabajadores se han capacitado bastante y también la entidad tendrá que entregar herramientas a funcionarios públicos de 589 servicios a los que la nueva legislación obliga a reportar operaciones financieras sospechosas, como los ministerios, los intendentes, las gobernaciones, municipios, etc.
Cruz agrega que "a nivel internacional, el delito fiscal, contrabando, delitos tributarios particular es un delito que es ampliamente perseguido. Los países en general están investigando fuertemente al fraude tributario y a su arista eventual de lavado de activos a los fondos que se obtengan de ello. Si seguimos la tendencia internacional, evidentemente podríamos esperar un nivel de investigación interesante para el próximo año, pero a nivel nacional hoy día entraríamos en especulaciones".
Sofisticación
El jefe de la UAF destaca la labor coordinada y de colaboración que ellos tienen con el Ministerio Público. "Son nuestro cliente, el único que tenemos por ley, es relevante el respeto que existe entre ambas instituciones y hemos logrado colaborar en importantes investigaciones. En los países donde no existe este tipo de relación la UAF puede hacer un gran trabajo, pero si están cortadas las comunicaciones con el Ministerio Público no se logra correlato en investigaciones, ni en sentencias", destaca.
Finalmente, señala que ellos están probando nuestros sistemas computacionales que depuran aún más la información analizada, para lograr mejor calidad en los reportes. "Los delincuentes de este tipo de delitos son normalmente sofisticados y van buscando lugares brechas en los sistemas para introducir este dinero ilegal en el sistema económico. A la delincuencia organizada no le interesa tener kilos de billetes, lo que necesitan es moverlo, legalizarlo y poder utilizarlo para seguir estructurando o fortaleciendo sus propias organizaciones delictivas, y eso es lo que atacamos el bolsillo de la organización", sentenció.
Recuadro:
El delito tributario en primera etapava a estar ligado al lavado de activos respectode aquel que obtiene una ganancia ilícitaen la declaración fraudulenta de sus impuestos.
Los delincuentes de este tipo de delitos,normalmente son sofisticados y van buscandobrechas en los sistemas para introducireste dinero ilegal en el sistema económico.
7 nuevos delitos base del lavado:
Contrabando
Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.
Falsedad en documentación ante el Banco Central.
Asociación ilícita.
Comercialización de material pornográfico infantil.
Estafas y fraudes al fisco.
Simulación de operaciones tributarias o maniobras de devolución de impuesto ilícitas.