Bajo la presidencia de Australia, entre el 25 y 27 de febrero se llevó a cabo en París, Francia, la XXVI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI 2015).
Durante el encuentro, el GAFI actualizó el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos (LA) y contra el financiamiento del terrorismo (FT).
Lo anterior, con el objetivo de proteger al sistema financiero internacional de ambos delitos, y fomentar un mayor cumplimiento de las normas que los combaten.
Las listas quedaron conformadas por:
LISTA ROJA (GAFI pide a sus miembros, y a otras jurisdicciones, aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones): IRÁN y COREA DEL NORTE.
LISTA NEGRA (Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en LA y FT, y que no han hecho suficientes progresos para el tratamiento de éstas, o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI. Por ello, GAFI invita a sus miembros a tomar en cuenta los riesgos derivados de estas deficiencias): ARGELIA, ECUADOR Y MYANMAR (*sale de esta lista: Indonesia).
LISTA GRIS OSCURECIDA (GAFI no está satisfecho con el progreso de los planes de acción acordados, o los elementos más importantes no han sido realizados. Si esta jurisdicción no realiza las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de junio de 2015, GAFI la identificará como fuera de cumplimiento y llamará a los demás países a que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con esta jurisdicción): UGANDA
LISTA GRIS (Países identificados con deficiencias estratégicas, que han elaborado con GAFI un plan de acción para superarlas, y han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias): AFGANISTÁN, ANGOLA, GUYANA, INDONESIA, IRAK, LAO, PANAMÁ, PAPÚA NUEVA GUINEA, SUDÁN, SIRIA, UGANDA Y YEMEN (*salen de esta lista: Albania, Camboya, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistán y Zimbabue).