Entre el 4 y el 25 de mayo, los chilenos y chilenas pueden enviar sus planteamientos al correo electrónico cuentapublica@uaf.cl
Con la publicación del informe Balance de Gestión Integral (BGI 2014) en la página web www.uaf.cl, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio hoy a conocer su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual.
La UAF estableció un lapso de 15 días hábiles, desde el lunes 4 de mayo y hasta lunes 25 de mayo de 2015, ambas fechas inclusive, para recibir las preguntas y opiniones que tengan los chilenos y chilenas respecto de la gestión de este servicio durante el 2014, y los compromisos adquiridos para el 2015.
Para ello habilitó el correo electrónico cuentapublica@uaf.cl, a través del cual se dará respuesta (en un plazo no superior a 45 días, contados desde el martes 26 de mayo de 2015) al conjunto de planteamientos que se recoja durante el proceso de diálogo virtual de la Cuenta Pública Participativa.
Según el BGI 2014, la UAF fiscalizó a 5.319 personas naturales y jurídicas pertenecientes a los 36 sectores económicos a los que la Ley N° 19.913 obliga a informar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que adviertan en el ejercicio de sus actividades, así como Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que superen las UF 450 (umbral que fue modificado a USD 10.000 con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.818 el 18 de febrero de 2015).
Asimismo, el BGI 2014 da cuenta que, entre enero y diciembre del año pasado, los sujetos obligados enviaron 2.175 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, lo que representa un aumento de 26,4% respecto del año 2013.
Tras detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero en 221 ROS, la UAF envió 69 informes a la Fiscalía de Chile, única institución responsable de la investigación y persecución penal de los delitos en el país.
Además, durante el 2014, la UAF realizó 98 fiscalizaciones en terreno en 8 ciudades de 6 regiones del país, e inició 307 procesos sancionatorios administrativos contra sujetos regulados que incumplieron la normativa antilavado de activos.
La UAF es la institución pública responsable de prevenir en Chile el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para cumplir con este rol, la Unidad realiza procesos de inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, sanciona administrativamente y difunde información de carácter público.
Con un presupuesto asignado de $2.234 millones, de acuerdo a la Ley de Presupuesto de la Nación 2014, la UAF es el cuarto servicio con menor erario del Gobierno de Chile.
Para 2015, los esfuerzos de la UAF estarán en difundir y facilitar el cumplimiento de la nueva Ley N° 20.818 (que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913), y ejecutar las tareas planteadas para el segundo año del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.
El informe BGI 2014 se encuentra disponible en www.uaf.cl, banner Cuenta Pública, y en el menú “Acerca de la UAF”, ítem “Balance de Gestión Integral”.