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viernes, 24 de julio de 2015

Entrevista radio ADN

Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”

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En entrevista con el programa ADN Hoy, el director de la UAF se refirió a la incorporación de los órganos y servicios públicos al Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, señalando que su inscripción en el Portal de Entidades Supervisadas de la UAF es para “optimizar el nivel de confidencialidad y seguridad del traspaso de la información”.

Asimismo, destacó que el alza sostenida que han mostrado los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibe la UAF, responde al aumento de la cantidad de delitos base que pueden ser considerados como precedentes de lavado de activos, lo que permite a las instituciones elevar su abanico de análisis, pero también se explica por la capacitación y reforzamiento de conceptos que hemos realizado, para que las instituciones privadas, y desde ahora las públicas, puedan tener una visión más crítica sobre las transacciones que realizan”.

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