Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e iniciativas.
Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la seguridad y estabilidad financiera internacionales, los representantes de 102 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Grupo Egmont adoptaron, en reunión extraordinaria celebrada en Mónaco el 1 de febrero, una serie de recomendaciones e iniciativas para luchar contra el financiamiento del terrorismo.
Lo anterior, aprovechando la red global de intercambio de información financiera y la experiencia del Grupo Egmont, para generar una respuesta positiva a esta creciente amenaza.
Así, los jefes de las UIF adoptaron lo siguiente:
-proporcionar indicadores de financiamiento del terrorismo a los socios de la industria, para ayudar a identificar actividades financieras sospechosas;
-colaborar con las agencias nacionales de inteligencia para tratar de mejorar el flujo de información relacionada con el financiamiento del terrorismo;
-examinar la utilidad de la información de las transferencias electrónicas transfronterizas, en el contexto de la lucha contra el financiamiento del terrorismo;
-considerar el reporte de transporte de dinero en efectivo y no en efectivo por fronteras;
-abordar la necesidad de ampliar la gama de entidades obligadas sujetas al régimen de reporte de operaciones sospechosas;
-actualizar los documentos fundacionales de Egmont para permitir el intercambio espontáneo y multilateral de información;
-implementar soluciones para el acceso adecuado a más fuentes de información necesaria para compartir inteligencia financiera operativa para contrarrestar las amenazas de financiamiento del terrorismo;
-continuar la cooperación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el objeto de superar los desafíos presentados en materia de acceso e intercambio de información, y asegurar que los estándares internacionales permitan llevar a cabo una lucha efectiva contra la financiación del terrorismo; y
-comprometerse a mejorar la incidencia de la experiencia y tecnología de las UIF para capitalizar mejor los datos, el intercambio de inteligencia y posibilitar la cooperación.
“Mediante la realización de estas iniciativas, y llevando a cabo estas recomendaciones, el Grupo Egmont demuestra que reconoce su importante papel en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Mejorar continuamente el flujo de inteligencia financiera a través de su red mundial única es una prioridad para Egmont. El Grupo Egmont se ha comprometido a apoyar a sus miembros y, además, cooperar con sus socios internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo”, señala la declaración disponible en http://www.egmontgroup.org/news-and-events/news/2016/02/02/communique-hofiu-monaco-1-feb-2016