El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), pero que han elaborado un plan de acción para superarlas, o un compromiso político para solucionarlas.
“GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Panamá en la mejora de su régimen ALA/CFT, y toma nota de que ha establecido un marco legal y regulatorio para cumplir con los compromisos del Plan de Acción, con respecto a las deficiencias estratégicas que GAFI había identificado en junio de 2014. Por tanto, Panamá ya no es sujeto del proceso de seguimiento de GAFI, en virtud de su proceso de cumplimiento global ALA/CFT. No obstante, Panamá trabajará con GAFILAT para hacer frente a todos los temas identificados en el informe de Evaluación Mutua”, declaró GAFI en un comunicado.
La medida se adoptó durante la XXVII Sesión Plenaria del GAFI, que se desarrolló entre los días 17 y 19 de febrero en París, Francia, bajo la Presidencia de Corea.
Junto con actualizar el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas ALA/CFT, el Pleno del GAFI siguió analizando el tema de la financiación del terrorismo (su principal prioridad); aprobó una Estrategia Consolidada para combatir el FT (basada en un efectivo intercambio de información y en una mejor aplicación de las medidas contra el FT); expresó su preocupación por la falta continua de Brasil para hacer frente a las deficiencias detectadas en los Informes de Evaluación Mutua; y adoptó una Guía sobre el enfoque basado en riesgo para los servicios de transferencia de dinero o valor. Para más información visite: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2016.html
Las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), quedaron conformadas de la siguiente manera:
LISTA ROJA (GAFI pide a sus miembros, y a otras jurisdicciones, aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones): IRÁN y COREA DEL NORTE.
LISTA NEGRA (Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALA y CFT, que no han hecho progresos suficientes para solucionarlas, o no se han comprometido a desarrollar un plan de acción con el GAFI. Por ello, GAFI invita a sus miembros a considerar los riesgos derivados de estas deficiencias): NINGÚN PAÍS (*sale de esta lista: Myanmar).
LISTA GRIS OSCURECIDA (GAFI no está satisfecho con el progreso de los planes de acción acordados, o los elementos más importantes no han sido realizados. Si esta jurisdicción no realiza las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario de febrero de 2016, GAFI la identificará como fuera de cumplimiento y llamará a los demás países a que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con esta jurisdicción): NINGÚN PAÍS (*sale de esta lista: Laos).
LISTA GRIS (Países identificados con deficiencias estratégicas, que han elaborado con GAFI un plan de acción para superarlas, o han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionarlas): AFGANISTÁN, BOSNIA & HERZEGOVINA, GUYANA, IRAK, LAOS, MYANMAR, PAPÚA NUEVA GUINEA, SIRIA, UGANDA, VANUATU Y YEMEN (*salen de esta lista: Argelia, Angola y Panamá).