El nuevo Formulario ROS se encuentra disponible a contar de hoy en el Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este jueves 2 de junio un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (Formulario ROS), que permitirá a las personas naturales y jurídicas del sector privado, señaladas en el inciso 1° del artículo 3° de la Ley N° 19.913, remitir aquellas operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades y/o funciones.
Entre las características del nuevo Formulario ROS están la posibilidad de agregar a más de una persona natural o jurídica como reportada; relacionar el ROS que se está enviando con un ROS previamente remitido a la UAF; distinguir el reporte de una operación sospechosa del de un conjunto de operaciones sospechosas; y vincular el ROS ya sea al lavado de activos o al de financiamiento del terrorismo, o a ambos, para un mejor tratamiento de la información recibida.
Tanto el nuevo Formulario ROS como su Manual de Uso y un documento de Preguntas Frecuentes se encuentran disponibles en la sección “Instrucciones de Reporte ROS” del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl, al cual se accede con el RUT y clave del oficial de cumplimiento inscrito en la UAF.
La UAF recibirá todas las consultas u opiniones acerca de este nuevo Formulario ROS, a través del enlace CONTÁCTENOS de la página www.uaf.cl.
El envío del Formulario ROS es confidencial (artículos 6, 7, 13 y 31 de Ley N° 19.913) y no implica una denuncia, ya que solo permite a la UAF activar un proceso de inteligencia financiera de carácter administrativo.
En cumplimiento de su misión legal, solo si tras analizar los ROS la UAF detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, enviará un Informe de Inteligencia al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.