El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte en su Lista Roja, lo que implica que los miembros del organismo intergubernamental, y otras jurisdicciones, deben aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que emanan de esa nación asiática.
“GAFI sigue preocupado por las fallas de Corea del Norte para hacer frente a las significativas deficiencias en su sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), y la grave amenaza que esto supone para la integridad del sistema financiero internacional. GAFI insta a Corea del Norte a abordar de inmediato y de manera significativa sus deficiencias. Además, GAFI está preocupado por la amenaza que suponen las actividades ilícitas de Corea del Norte, relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento”, declaró GAFI en un comunicado.
La medida se adoptó durante la XXVIII Sesión Plenaria de GAFI, que se desarrolló entre los días 22 y 24 de junio en Busan, Corea del Sur, bajo la Presidencia de Je-Yoon Shin (Corea del Sur).
Junto con actualizar el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas ALA/CFT, el Pleno de GAFI analizó los avances para la implementación de una respuesta global al financiamiento del terrorismo, así como de un manual para las solicitudes de congelamiento de activos de los países GAFI, y de los indicadores de riesgo para guiar al sector privado. Asimismo, se discutieron propuestas sobre transparencia y beneficiario final, y se conocieron los resultados de los informes de Evaluación Mutua sobre Austria, Canadá y Singapur.
Las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), quedaron conformadas de la siguiente manera:
1.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esa jurisdicción: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas: AFGANISTÁN, BOSNIA & HERZEGOVINA, GUYANA, IRAK, LAOS, SIRIA, UGANDA, VANUATU y YEMEN.
4.-Jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso en curso de cumplimiento ALA/CFT de GAFI: MYANMAR y PAPÚA NUEVA GUINEA.