miércoles, 27 de julio de 2016
Organizado por SAFP y UAF:
SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?
Evento forma parte del plan de capacitaciones de la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.

Tomás Koch, jefe División de Fiscalización y Cumplimiento UAF.
El superintendente de Pensiones (TyP), Osvaldo Macías, inauguró este miércoles el seminario de capacitación “¿Cómo implementar un Sistema Preventivo contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Funcionarios en el sector público?”, organizado por la Superintendencia del ramo y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Dirigido a funcionarios de la Superintendencia, el evento contó con las exposiciones del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch (“Implementación de un Sistema Preventivo contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Funcionarios”), y de la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez (“Prevención del lavado de activos en las instituciones públicas: Señales de alerta y casos reales”).
Este seminario forma parte del plan de capacitaciones que está llevando adelante la UAF para apoyar a los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, a desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción, conforme lo establece la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política lanzada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2015.