La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en el XXXIII Pleno de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrollarán del 31 de julio al 5 de agosto de 2016.
El día 31 de julio se realizó la Reunión de Comisión Estratégica. En tanto, del 1 al 3 de agosto se desarrollarán los Grupos de Trabajo, mientras que el Pleno de Representantes de Gafilat se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto. En estos eventos también participarán el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Tomás Koch y Carolina Rudnick, respectivamente.
Cabe destacar que la Unidad de Análisis Financiero representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre LA/FT.
En Gafilat, Chile ha participado activamente como país evaluador, pero también brindando asistencia técnica a diversos países. Además, colidera tres de los cuatro subgrupos de trabajo del bloque: Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Capacitación y Desarrollo (GTCD), y Apoyo Operativo (GTAO).