En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo: Rol de las Instituciones Públicas”, organizado por la TGR y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La actividad contó con las exposiciones del jefe de la División Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, quien se refirió a la “Implementación de un Sistema Preventivo contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Funcionarios”; y de la jefa del Área Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez, quien abordó la “Prevención del Lavado de Activos en las Instituciones Públicas: Señales de Alerta y Casos Reales”.
Este evento forma parte del plan de capacitación de la UAF dirigido a las instituciones públicas que, conforme lo establece el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, deben reportar todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, y en el marco de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios en la Política, lanzada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en mayo de 2015, todos los servicios públicos del país deben desarrollar e implementar sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción.
Para ello, el 21 de junio de 1016, el Ministerio de Hacienda distribuyó a todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, el Oficio Circular N° 14 con una propuesta de “Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios (LA/FT/DF)”, la que fue trabajada por la Unidad de Análisis Financiero en coordinación con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
En este contexto, las charlas de capacitación de la UAF tienen por objetivo guiar el desarrollo de sistemas preventivos de LA/FT/DF en las entidades públicas.