La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, viajó esta tarde a Santa Cruz, Bolivia, para participar en el XXXIV Pleno de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a desarrollarse entre el 5 y 9 de diciembre de 2016.
El día 4 de diciembre se realizó la Reunión de la Comisión Estratégica. En tanto, del 5 al 7 se desarrollarán los Grupos de Trabajo, mientras que el Pleno de Representantes de Gafilat, entre el 8 y 9 de diciembre.
En estos eventos también participará la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick.
Cabe destacar que la UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre LA/FT.
En Gafilat, Chile participa activamente como país evaluador, pero también brindando asistencia técnica a diversos países. Además, colidera tres de los cuatro subgrupos de trabajo del bloque: Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Capacitación y Desarrollo (GTCD), y Apoyo Operativo (GTAO).