Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron algunos de los temas analizados durante los encuentros.
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 18 y 23 de junio del presente año se realizaron en Valencia, España, la Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los encuentros convocaron a más de 800 delegados de las 198 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, y a representantes de la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Para conocer los temas analizados durante los encuentros diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2017.html
PAÍSES CON DEFICIENCIAS EN SISTEMA ALA/CFT
En la reunión de Valencia, GAFI también actualizó el estado de situación de las listas de países con deficiencias en sus sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Así, las listas quedaron conformadas de la siguiente manera:
1.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esa jurisdicción: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas: BOSNIA & HERZEGOVINA, ETIOPÍA, IRAK, SIRIA, UGANDA, VANUATU y YEMEN.
4.-Jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso en curso de cumplimiento ALA/CFT de GAFI: AFGANISTÁN y LAOS.