La visita de una delegación de la UIF argentina es la segunda del año, y se enmarca en el trabajo conjunto tendiente a profundizar, aún más, las acciones para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Javier Cruz, Carlos Labarca, Rodolfo Cadario, Maximiliano Fernández y Jorge Luis Matos.
Con el objetivo de compartir experiencias sobre el uso y desarrollo de herramientas y modelos estadísticos en las áreas de Inteligencia Estratégica y de Tecnología y Sistemas, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó nuestro país entre el 11 y 12 de diciembre del presente año.
Durante su estancia, los representantes de la UIF argentina, Rodolfo Cadario, subdirector de Seguridad y Sistemas de Información, y Jorge Luis Matos, jefe de Tecnologías de la Información, realizaron una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), que dirige Javier Cruz Tamburrino.
Allí se reunieron con los equipos de la División de Tecnología y Sistemas (TyS) y del área de Inteligencia Estratégica, liderados por Carlos Labarca y Maximiliano Fernández, respectivamente, con quienes intercambiaron conocimientos y analizaron las diversas metodologías y herramientas que utiliza la UAF para realizar inteligencia estratégica, así como el soporte que entrega TyS para determinar patrones y tendencias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Así, durante los encuentros se destacaron, entre otros temas, las metodologías de minería de datos, su impacto en la optimización de procesos y la elaboración de análisis mediante técnicas cuantitativas, además de las políticas, desarrollos e infraestructura para resguardar la seguridad de la información.
La visita se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés). La anterior fue en agosto y estuvo conformada por el presidente de la UIF argentina, Mariano Federici; su vicepresidenta, María Eugenia Talerico; la directora de Coordinación Internacional, Silvina Rivarola; la directora de Supervisión, María Celeste Pleé; y el subdirector de Análisis Estratégico, Gustavo Morel.