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domingo, 25 de febrero de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria de GAFI y de los Grupos de Trabajo se realizó entre el 21 y 23 de febrero en París, Francia.

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Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 21 y 23 de febrero del presente año se realizó en la ciudad de París, Francia, la XXX Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en las que participó el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino.

Para conocer los temas analizados durante el encuentro diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2018.html

Cabe destacar que, en su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias ALA/CFT:

1.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.

2.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esa jurisdicción: IRÁN.

3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas: ETIOPÍA, IRAK, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ, VANUATU y YEMEN.

4.-Jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso en curso de cumplimiento ALA/CFT de GAFI: BOSNIA & HERZEGOVINA

 

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