Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió sacar a Irak y a Vanuatu de las jurisdicciones sujetas al proceso de monitoreo del cumplimiento antilavado y contra el terrorismo del GAFI.
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África del Norte (MENAFAFT, por su sigla en inglés), Santiago Otamendi y Abdul Hafiz Mansour, respectivamente, lideraron la Reunión Plenaria que se realizó, entre el 27 y 29 de junio del presente año, en la ciudad de París, Francia.
Para conocer los temas analizados durante el encuentro diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2018.html
Cabe destacar que, en su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):
1.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esa jurisdicción: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas: ETIOPÍA, PAKISTÁN, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.
4.-Jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso de monitoreo del cumplimiento ALA/CFT de GAFI: IRAK y VANUATU.